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महादेव ऐप : EID ने Mahadev App धनशोधन मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया{13-01-2024}

महादेव ऐप नितिन टिबड़ेवाल और अमित अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और शुक्रवार को रायपुर में एक विशेष अदालत में पेश किया गया, ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया। ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के धन शोधन मामले में दो और लोगों को गिरफ्तार किया है।

महादेव ऐप : ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप

नितिन टिबड़ेवाल और अमित अग्रवाल को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और शुक्रवार को रायपुर में एक विशेष अदालत में पेश किया गया, ईडी के वकील सौरभ पांडे ने बताया। उनका कहना था कि अदालत ने उन्हें 17 जनवरी तक ED की हिरासत में भेजा। टिबड़ेवाल पर मामले में आरोपी विकास चप्परिया का ‘करीबी सहयोगी’ होने का आरोप लगाया गया है।

महादेव ऐप : ईडी ने महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप मामले में नितिन टिबड़ेवाल और अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया

ईडी के अधिकारियों ने कहा कि वे दुबई में कुछ ‘अघोषित’ संपत्ति खरीदने और एक एफपीआई कंपनी में बहुलांश शेयरधारक होने का आरोप लगाया है। एजेंसी को शक है कि ये संपत्ति महादेव ऐप से मिली “अपराध की आय” से खरीदी गई थी। सूत्रों ने बताया कि अमित अग्रवाल मामले में शामिल एक अन्य आरोपी अनिल कुमार अग्रवाल से संबंधित है।

अमित अग्रवाल पर आरोप लगाया जाता है कि वह अनिल कुमार अग्रवाल से महादेव ऐप फंड प्राप्त करता था और उसकी पत्नी ने मामले के एक अमित अग्रवाल पर आरोप लगाया जाता है कि उसने अनिल कुमार अग्रवाल से महादेव ऐप फंड प्राप्त किया था, और उसकी पत्नी (अमित अग्रवाल) ने मामले के दूसरे आरोपी अनिल दममानी के साथ मिलकर कई संपत्ति खरीदी थीं।

ईडी ने पिछले साल छप्परिया और अनिल अग्रवाल की दुबई में दो अचल संपत्ति, एक फ्लैट और एक भूखंड, 99.46 करोड़ रुपये के मूल्य पर जब्त की थीं।

एजेंसी ने पहले कहा था कि एप से पैदा हुआ कथित गैरकानूनी धन राज्य में राजनेताओं और नौकरशाहों को धोखा देने के लिए प्रयोग किया गया था। ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच से कई प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेताओं और हस्तियों से पूछताछ की गई, जिसमें उनके संबंधों और भुगतान के तरीके भी शामिल थे।

ईडी ने अब तक इस मामले में दो आरोपपत्र दायर किए हैं, जिनमें कथित अवैध सट्टेबाजी और गेमिंग ऐप के दो प्रमुख प्रमोटरों, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल का नाम है। ईडी ने बताया कि दोनों को हाल ही में दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया था, और यूएई से भारत की प्रत्यर्पित करने की कोशिश की जा रही है।

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